科创信息: 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

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科创信息: 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

2023-08-19 04:14:16 来源：证券之星小 中

湖南科创信息技术股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的

(资料图)

独立意见

作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指

引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及公司《公司章程》、《独立董事

工作细则》的相关规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第六

届董事会第十一次会议相关事项进行了认真的审议，并核查了公司 2023 年半年

度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的情况，发表以下独立意

见：

一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意

见

公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度以及公司《募集资金管理办法》

的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情形。

二、关于补选独立董事的独立意见

公司独立董事秦拯先生已向公司董事会提交辞职报告，公司董事会提名陈浩

先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

经审阅上述独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为其符合担任

上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未发现其有中国证监会《上市公

司独立董事规则》第七条及《深圳证券交易所市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》第 3.5.4 条规定的情况，我们认为其具有独立董事所要

求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

独立董事候选人的提名符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的

有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等

综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。基于以上审查结果，我

们同意公司上述独立董事候选人的提名，并同意将相关议案提交 2023 年第一次

临时股东大会审议。

三、关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见

公司本次预计的 2023 年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动

而发生，市场定价遵循了公平交易的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，

不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重

依赖。

四、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意

见

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的

情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关

联方占用公司资金的情况。

五、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见

截至报告期末，公司为全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司提供担保

余额为 1,000 万元，除此之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联

方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并延续到报

告期的对外担保事项。

（本页无正文，为湖南科创信息技术股份有限公司独立董事关于第六届董事会第

十一次会议相关事项的独立意见之签署页）

李新首：

谭清炜：

秦拯：

日期：2023 年 8 月 17 日

查看原文公告

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