隆基绿能(601012):2023年第二次临时股东大会决议

证券代码：601012 证券简称：隆基绿能公告编号：临2023-093号债券代码：113053 债券简称：隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年7月7日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	420
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,326,509,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.6866

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书刘晓东先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司以境内新增 A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于公司以境内新增 A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市募集资金使用的可行性分析报告的议案审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于公司以境内新增 A 股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司以境内新增 A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行预案的议案	769,222,924	98.6939	7,419,106	0.9519	2,760,621	0.3542
2	关于公司以境内新增 A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行方案的论证分析报告的议案	772,225,844	99.0792	4,416,224	0.5666	2,760,583	0.3542
3	关于公司以境内新增 A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市募集资金使用的可行性分析报告的议案	772,758,175	99.1475	3,884,255	0.4984	2,760,221	0.3541
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	773,054,375	99.1855	3,568,293	0.4578	2,779,983	0.3567
5	关于公司以境内新增 A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	772,256,044	99.0831	4,386,386	0.5628	2,760,221	0.3541
6	关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案	774,808,013	99.4105	1,805,017	0.2316	2,789,621	0.3579